مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في “سعادة”
سيهات: صُبرة
استعرض لقاء توعوي نظمته جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية “سعادة”، تحت عنوان “جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وقدمه المستشار عبدالله الزبيدي، أسباب تعرض المنظمات غير الربحية لمخاطر الاستغلال ومؤشرات الاشتباه المرتبطة بالتبرعات وأنشطة القطاع.
وشهد اللقاء تناوُلاً مفصلاً لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً للمخاطر التي قد تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع إبراز مسؤوليات العاملين في الالتزام بالأنظمة، والتعريف بأدوات الوقاية والإجراءات الواجب اتباعها عند الاشتباه بأي ممارسات غير نظامية.
كما شدد المحاضر خلال الجلسات على أهمية تطبيق سياسات وإجراءات مكتوبة، والتحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين، وإجراء التدقيق المالي والإداري المنتظم، إلى جانب المواظبة على تدريب الكوادر البشرية.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي لجمعية سيهات، ماهر الداوود، أن تعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة يمثل مرتكزاً أساسياً للعمل المؤسسي بالجمعية، لافتاً إلى أن رفع وعي العاملين بمثل هذه المخاطر يسهم مباشرة في حماية القطاع غير الربحي وتعزيز موثوقيته واستدامته.
وأضاف الداوود أن الجمعية تحرص على الاستثمار المستمر في بناء المعرفة لدى منسوبيها ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحديات المحتملة، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية ويخدم الرسالة التنموية وفق أعلى معايير الامتثال.
