الإمارات تسلم الكويت مصرياً محكوماً بغسل 433 ألف دينار في تجارة الخمور

إكس: صُبرة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن استرداد متهم مصري الجنسية من دولة الإمارات، بعد صدور حكم قضائي بحقه في قضية غسل أموال تُعد من أكبر القضايا المالية المرتبطة بشبكات التستر والتجارة الوهمية.

وفي بيان لها عبر حسابها في إكس، قالت الوزارة إن العملية نُفذت عبر تنسيق أمني مشترك بين مكتب التعاون الدولي في وزارة الداخلية الإماراتية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية، إلى جانب مكتب الإنتربول الكويتي، وذلك بعد متابعة استمرت سنوات.

وبحسب البيان، كشفت التحريات عن تورط المتهم في شبكة إجرامية منظمة مارست أنشطة تجارية وهمية داخل الكويت بالمخالفة للقوانين، عبر شركات ومؤسسات استخدمت لتحويل أموال ضخمة وإخفاء مصادرها الحقيقية من خلال عمليات مالية متسلسلة ومعقدة.

وأضافت الوزارة أن الشبكة استخدمت 157 شخصاً من جنسيات آسيوية لتنفيذ 254 عملية تحويل مالي عبر 13 شركة صرافة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 433.7 ألف دينار، قبل تحويل الأموال إلى حسابات خارجية تحت غطاء “مصاريف عائلية”، بهدف التمويه على مصدرها الحقيقي.